A AWT Group adota diretrizes de integridade aplicáveis a sócios, colaboradores e parceiros, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT) e no combate à corrupção.
1. Conheça seu cliente (KYC)
Antes de qualquer operação, realizamos identificação, qualificação e validação documental do cliente, incluindo verificação de pessoas expostas politicamente e listas restritivas.
2. Origem e destino dos recursos
Exigimos comprovação da compatibilidade entre a capacidade financeira declarada e os valores movimentados, bem como o enquadramento correto da natureza da operação cambial.
3. Monitoramento e comunicação
Operações atípicas são analisadas internamente e, quando cabível, comunicadas às autoridades competentes, sem aviso ao cliente, conforme exigido pela legislação.
4. Anticorrupção
É vedada qualquer vantagem indevida a agentes públicos ou privados, em observância à Lei nº 12.846/2013.
5. Canal de denúncias
Relatos podem ser enviados para compliance@awtgroup.com.br, com garantia de confidencialidade e não retaliação.